Американский эксперт Ариэль Коэн (Ariel Cohen): Конгресс США должен заморозить активы молдавских олигархов, причастных к «краже века»
Молдова – государство, захваченное узким кругом олигархов, препятствующих экономическому развитию, которому необходима поддержка Запада в процессе очищения банковской системы.
Это заметил американский эксперт Ариэль Коэн (Ariel Cohen), старший научный исследователь неправительственной организации США «Атлантического совета» (Atlantic Council), в статье под названием «Молдова – коррумпированное поле боя новой холодной войны», опубликованной американским порталом The Hill.
Эксперт призывает американское правительство распространить область расследования на молдавских политиков и олигархов, причастных к «краже века», а Конгресс США впоследствии наложит на них санкции в виде запрета на передвижение и замораживания активов.
В то время как напряженность между США и Россией растет, многие страны бывшего Советского Союза оказались между двух огней. Речь идет об Украине, Грузии, а также о маленькой стране, Молдове, расположенной между Румынией, членом НАТО, и Украиной. С президентскими выборами в Республике Молдова, которые пройдут в октябре, последствия голосования выйдут далеко за пределы этой маленькой и бедной страны. Как и во времена холодной войны, Россия и США снова сцепились в схватке в Восточной Европе», — говорит Ариэль Коэн.
Американский эксперт подчеркивает, что Республика Молдова захвачена узким кругом олигархов, что сдерживает экономическое развитие страны. Самые коррумпированные партии захватили правительство, парламент, СМИ, органы правопорядка и судебную систему. Это не Джефферсоновская демократия.
«Сложная финансовая мошенническая схема, реализованная в конце ноября 2014 года, является воплощением олигархического беззакония. Был украден миллиард долларов; были похищены даже резервы Национального банка Молдовы, частично обеспеченные МВФ. В ноябре 2015 года МВФ заморозил финансовую помощь, предоставленную Молдове, зная, что токсичная и явно преступная среда делает невозможной работу организации в стране. Фонды МВФ, исчезнувшие в результате банковского мошенничества, принадлежат главным акционерам МВФ, включая государства ЕС и США. Вместе с тем молдавская банковская система была задействована и в других сомнительных сделках», — говорится также в статье.
«Представители российской оргпреступности, диктаторы со Среднего Востока, такие как окружение Муаммара Каддафи, и чиновники высокого ранга из администрации Путина использовали молдавские банки для отмывания около 20 миллиардов долларов. Эта сумма втрое превышает ВВП РМ. Например, недавно выяснилось, что один из чиновников из администрации Путина, уже бывший руководитель Таможенной службы Андрей Бельянинов был связан с этой коррумпированной схемой. Его близкий соратник Сергей Лобанов владеет пакетом акций в Victoriabank, возглавляемым до 2011 года Владимиром Плахотнюком, вице-председателем и фактическим лидером Демократической партии, находящейся у власти», — продолжает американский эксперт.
Ариэль Коэн подчеркивает, что журнал Forbes назвал Плахотнюка политическим и экономическим аферистом номер один, которому президент Николай Тимофти отказал в должности премьер-министра. Являясь самым непопулярным политиком РМ, Плахотнюк мнит себя лицом своей страны в международных отношениях, в том числе с Госдепартаментом США. Михаил Гофман, бывший руководитель в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией РМ, сотрудничающий с органами следствия правительства США, назвал Плахотнюка главной фигурой в отвратительной истории олигархического захвата молдавского государства и в банковском мошенничестве.
«Плахотнюк контролирует свой кухонный кабинет министров, включая генерального прокурора Эдуарда Харунжена и генерального директора Центра по борьбе с коррупцией Виорела Кетрару. Они стоят за заказными арестами и сталинской тактикой запугивания, такой как уголовное преследование членов семей», — заявил Гофман, добавив, что в отношении его брата, как и в отношении брата Андрея Нэстасе, прозападного кандидата на президентскую должность, недавно побывавшего с визитом в Вашингтоне, возбудили уголовные дела.
Одновременно с приближением президентских выборов наступает время действовать, продолжает свою мысль Ариэль Коэн. «Молдова – это многосторонняя и сложная загадка, так как содержит в себе стратегические, финансовые и уголовные вызовы многочисленных юрисдикций. МВФ следовало бы приостановить помощь и расследовать исчезновение своих средств в «краже века» до тех пор, пока украденные деньги не будут найдены на офшорных счетах и не будут возвращены в страну. Правительству США следует расширить область расследования для изучения причастности молдавских политиков и олигархов к отмыванию российских денег, в том числе допросить бывшего премьер-министра Владимира Филата, банкира Илана Шора и бывшего бизнес-партнера Плахотнюка Вячеслава Платона», — говорится также в статье.
По словам эксперта «Атлантического совета», в конечном итоге, имея на руках доказательство причастности к «краже века» молдавских банкиров, политиков и олигархов на высоком уровне и подозревая их в массовом отмывании денег, Конгресс США мог бы рассмотреть вопрос введения санкций индивидуального характера в отношении лиц, признанных виновными, в том числе путем наложения запрета на перемещение и замораживания активов.
«Большинство молдаван хотят войти в состав евроатлантического пространства, но люди устали от олигархов, обворовывающих их страну. Стране нужна помощь Запада, чтобы устоять перед Москвой, которой нравится тонуть в темном болоте постсоветской коррупции. Помощь должна включать интероперабельность НАТО, предоставление статуса кандидата в члены ЕС, а также помощь в борьбе с преступностью, в очищении банковской системы и систематическом уничтожении олигархической системы, разграбившей Молдову», — заключает Ариэль Коэн.
