«Kroll» представил первый отчет о ходе расследования банковского мошенничества
Компания «Kroll» представила Национальному банку Молдовы (НБМ) первый отчет о ходе расследования крупного мошенничества в банковском секторе, приведшего в конце 2014 года к краху трех банков – «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-релиз НБМ.
Это первый этап расследования, запланированный на период в два года, в отношении транзакций, осуществленных тремя банками в 2012-2014 годах. Центральный банк объявляет, что «в ближайшее время намечено начать выполнение плана по возврату активов, чтобы на мировом уровне вернуть фонды от злоумышленников».
Kroll «подтвердил первоначальные выводы НБМ относительно того факта, что транзакции проводились в рамках скоординированного мошенничества, и работает над сбором доказательств, что должно отвечать самым высоким процессуальным стандартам международных инстанций». Команда Kroll идентифицировала, собрала и проанализировала тысячи документов, полученных при поддержке центральных банков различных стран и других сторон, которые лягут в основу главных доказательств мошенничества, вызвавшего крах трех банков.
Kroll изначально сосредоточил работу на периоде с мая по ноябрь 2014 года, «потому что именно в этот период кредиты, предоставленные аффилированным лицам обворованными банками, увеличились более чем в два раза и составили к 24 ноября 2014 года 13 млрд. леев. Цель долгосрочного расследования — возврат похищенных фондов и выявление всех сторон, которые получили выгоду в результате мошенничества», — отмечает НБМ.
Первый этап нынешнего расследования «подтвердил первоначальные выводы, которые были сделаны ранее по завершении предварительного следствия и выявили четкие доказательства решающей причастности г-на Илана Шора, а также компаний и лиц, связанных с ним (в совокупности — «группа Шора») по данному мошенничеству», — подчеркивает пресс-служба НБМ. В частности, собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что «группа Шора имела отношение к приобретению акций трех банков Республики Молдова в 2012-2014 годы, непосредственно контролировала важные решения трех банков, в том числе решения о предоставлении «кредитов» в пользу взаимосвязанных компаний, без всякого намерения возврата с их стороны, создала значительную сеть компаний, через которые фонды, полученные обманным путем, были расхищены и отмыты, и получила значительную долю похищенных средств. На данном этапе Kroll выявил транзакции на сумму свыше 350 миллионов долларов США, которые могут быть непосредственно отнесены к мошенничеству, которое произошло в трех банках Республики Молдова», — уточняется в пресс-релизе Центробанка.
По данным НБМ, отмывание и рассеивание расхищенных средств осуществлялось через обширную сеть компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, включая счета банков Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра. Принимаются меры для отслеживания потоков средств в целях выявления всех лиц, которые извлекли выгоду в результате мошенничества.
Представители компании Kroll, расследующие мошенничества в банковской системе Молдовы, на прошлой неделе побывали в Кишиневе, где представили «отчет об успехах» в расследовании мошенничества. По оценкам компании, извне будет возвращено от 30 до 35% расхищенных денег, и еще 2 миллиарда леев находятся в Молдове, заявил вчера председатель парламента Андриан Канду в эфире одного из частных телеканалов.
