Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь: «Основанием для экстрадиции Платона стали два пункта обвинения»
Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь сообщил сегодня подробности и дал объяснения насчет экстрадиции из Украины бывшего депутата, бизнесмена Вячеслава Платона, а также насчет оснований для запроса об его экстрадиции.
Как передает ТРИБУНА, по его словам, на имя Вячеслава Платона возбуждено два уголовных дела: 21 июня 2015 года – по факту отмывания денег в особо крупных размерах и 18 августа 2015 года – по факту хищения из АО «Banca de Economii» с помощью преступной схемы.
Виорел Морарь уточнил, что 19 августа 2015 года эти два дела объединили в одно, поскольку «они были связаны и в этом была необходимость».
Запрос об экстрадиции был направлен на основании двух пунктов обвинения – мошенничество, за которое предусматривается лишение свободы сроком от 8 до 15 лет и лишение права занимать государственные должности на срок до 5 лет, и незаконное получение имущества банка «Banca de Economii a Moldovei», за которое предусматривается тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.
Прокуратура по борьбе с коррупцией представила и схему, показывающую, как именно происходили незаконные действия по перечислению денег.
«Речь идет о пяти экономических агентах, которые обратились в банк «Banca de Economii a Moldovei» за кредитами. Доказательства однако свидетельствуют о том, что конечным получателем этих денег был Платон. Для получения кредита эти пять хозяйствующих субъектов заложили акции в банке «Moldincombank», в компании «ASITO», определенную недвижимость от банка «Moldincombank», а также имущество в Российской Федерации. Мы предполагаем, что все это принадлежит Вячеславу Платону. Кредиты были выданы на четыре года, то есть на 2011-2015 гг., а между тем появилась возможность для хищения», – пояснил Виорел Морарь.
По его словам, кредит замаскировали с помощью различных схем и через компании, которые фигурируют также и в отчете «Kroll».
Как пояснил глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией, деньги перечислялись в режиме онлайн, а IP-адреса были зарегистрированы в целом ряде стран, к примеру, в Латвии, Украине, Российской Федерации.
Виорел Морарь рассказал, что группой Платона управляли украинские оффшорные компании, а сообщником выступала группа Шора, которой управляли российские компании, «чтобы скрыть настоящих персонажей».
Он сообщил, что общая сумма полученной выгоды достигает почти миллиарда леев, а группа прокуроров занимается поиском мер, с помощью которых можно вернуть деньги.
«Речь идет о наложении ареста на все имущество, нажитое преступным путем. Будет направлено ходатайство о выявлении всего имущества, имеющегося и в других государствах, в том числе в Украине», – подчеркнул Виорел Морарь.
Как сообщил руководитель Прокуратуры по борьбе с коррупцией, у Вячеслава Платона обнаружили не только украинский паспорт, но и кипрский. Вместе с тем, в ходе следствия предстоит выяснить больше подробностей насчет наличия и подлинности этих документов.
