Главу департамента Нацбанка Молдовы задержали по делу о хищении €1 млрд
Офицеры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам посетили сегодня дом и офис бывшего специального администратора Banca de Economii, который также занимает должность главы департамента Национального банка Молдовы.
Чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики. Уголовное преследование происходит в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: B.C. «Banca de Economii» S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. «Banca Sociala» S.A.
Согласно закону, злоупотребление служебным положением, совершенное в интересах преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
Национальный банк Молдовы (НБМ) объявил, что он был и остается открытым для участия в расследовании банковского мошенничества в 2014 году, и в этой связи подтвердил свою волю к успешному завершению расследования.
«Центральный банк сотрудничал и полностью взаимодействует с органами уголовного розыска, предлагая все имеющиеся материалы, объяснения, специалистов и т. д. по их желанию, а также по собственной инициативе. Нацбанк делает ставку на объективное и эффективное расследование в интересах граждан», — говорится в коммюнике НБМ.
В прошлом году по данному делу задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.
