НБМ опубликовал детальный отчет о расследовании, проведенном компаниями «Kroll» и «Steptoe & Johnson»
Национальный банк Молдовы опубликовал детальный отчет о расследовании мошенничества в банковской системе, который был получен вместе со вторым докладом компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson», сообщает МОЛДПРЕС.
В сообщении НБМ уточняется, что отчет опубликован на 57 страницах и проливает свет на то, каким образом были украдены деньги, через какие страны они прошли и где остановились. Документ разделен на восемь глав, в которых среди прочего описана методология международного расследования, анализ подверженности банков мошенническим схемам в 2012-2014 годах, связь группы Шора с акционерами проблемных банков, механизмы отмывания денег и назначение фондов, созданных мошенническим путем.
Опубликование отчета стало возможным в результате переговоров, проведенных властями Республики Молдова с представителями «Kroll» и «Steptoe & Johnson», в ходе которых была подчеркнута важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без ущерба процессу возвращения похищенных активов.
Доклад о расследовании, будет рассмотрен Национальным банком Молдовы для выявления недостатков системы и применения действенных мер по их устранению. Представители «Kroll» и «Steptoe & Johnson» намерены приехать в Кишинэу в начале следующего года для составления отчета по результатам расследования. После встречи состоится брифинг для прессы.
В рамках миссии, международный консорциум передаст следственным органам Республики Молдова оперативные данные, касающиеся отслеживания похищенных средств и список получателей этих денег.
Представители компаний «Kroll» и «Steptoe & Johnson» подтвердили готовность сотрудничать со следственными органами ввиду возвращения похищенных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных в стране уголовных делах.
