Уроженцы Гагаузии задержаны за нанесение бюджету ущерба на миллионы леев
10.12.
Восемь миллионов леев. В такую сумму следователи оценили ущерб, нанесенный государству группировкой, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Задержаны четверо предполагаемых преступников, сообщает publika.md.
По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, задержанные открывали фирмы-однодневки, помогая гагаузским предпринимателям не платить налоги.
«Чтобы легализовать товары или создать видимость транзакций они выписывали фальшивые фактуры и вели фиктивный бухгалтерский учет. В действительности никаких сделок не было», — сообщил прокурор Виталий Бусуйок.
Действовала группировка с февраля. Прокуроры не исключают, что в преступную схему были вовлечены госчиновники.
«В рамках расследования мы прослушивали телефонные переговоры, следили за подозреваемыми с помощью современной техники. Таким образом удалось задокументировать все встречи заказчиков, подозреваемых и представителей госучреждений», — добавил Виталий Бусуйок.
Трое участников группировки — из Гагаузии, четвертый – из Кишинева. Грозит им до десяти лет тюрьмы.
