Задержанные НАК судьи подозреваются в соучастии в отмывании денег в размере более 20 млрд. долларов
Задержанные во вторник прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра (НАК) судьи подозреваются в соучастии в отмывании денег в размере более 20 млрд. долларов США. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, передает МОЛДПРЕС.
Начальник Управления уголовного преследования НАК Богдан Зумбряну уточнил, что во вторник было проведено более 50 обысков в офисах, домах и автомобилях подозреваемых. «Изъятые материалы, включая документы и электронные носители, были переданы прокурорам. В общей сложности возбуждено 20 уголовных дел в отношении 16 судей и четырех судебных исполнителей за соучастие в совершении преступления — отмывании денег. 18 человек задержаны на 72 часа, после чего будет принято решение о продлении ордера на арест. Еще двое подозреваемых находятся в розыске», — сказал Зумбряну.
По словам прокурора по борьбе с коррупцией, схема отмывания денег осуществлялась в несколько этапов. «Две оффшорные компании заключали кредитный договор на определенную сумму, к примеру, 250 млн. долларов. Компании были представлены гражданами Украины. Они подписывали договор поручительства, а в качестве поручителя выступал гражданин Молдовы, как правило, из категории социально уязвимых лиц или из Приднестровского региона, которого трудно найти. Затем физическое лицо-поручитель находил других граждан (поручителей) для заключения договоров с четырьмя компаниями из Российской Федерации, которые должны были вернуть деньги в случае неисполнения условий договора», — отметил Виорел Морарь.
«Еще один этап схемы представляет собой несоблюдение договорных действий и обращение в судебную инстанцию кредитора, являющегося гражданином Молдовы. Суд принимает к рассмотрению ходатайство, а деньги собираются со счетов российских компаний через молдавский коммерческий банк. Затем деньги со счета судебных исполнителей передавались кредиторам, то есть оффшорным компаниям, после чего следовал перевод денег в другие компании», — пояснил Морарь.
Участники схемы — магистраты суда сектора Центр мун. Кишинев, а также Каушанского, Комратского , Рышканского, Теленештского и Унгенского судов, которые действовали в период 2010-2013 годов; национальному бюджету был нанесен ущерб примерно в один миллиард леев.
В случае признания вины подозреваемым может быть назначено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
