Коммерческий суд принял решение о роспуске известной компании «Caravita Co SRL»
В конце прошлой недели Коммерческий суд принял решение о роспуске известной компании «Caravita Co SRL» в перспективе ее ликвидации, с сохранением статуса юридического лица в объеме, необходимом для завершения процедуры ликвидации, передает noi со ссылкой на mold-street.com.
Из решения суда не совсем ясно, почему была инициирована процедура ликвидации. Судья решил отстранить все руководящие органы и назначил ликвидатором Виктора Магнита.
Судья поручил ликвидатору уведомить кредиторов о сроке в четыре месяца для подачи заявок по устранению претензий.
Было также решено, что ликвидатор составит проект ликвидационного баланса компании и представит его суду.
Представители компании отказались комментировать решение суда. Послушав вопросы репортера Mold-стрит, сотрудник компании сказал, что не будет говорить по телефону на эту тему, а когда услышал, что журналисты готовы подойти к офису фирмы, сообщил, что вообще не будет общаться с прессой.
«Caravita» и дело Филата
Компания «Caravita Co SRL» была основана в сентябре 2011 года. Первым основателем была Санда Филат, бывшая жена экс-премьер-министра Влада Филата, приговоренного к 9 годам лишения свободы. После их развода владельцем компании по документам стал Владимир Русу – племянник Влада Филата по линии сестры.
Фирма «Caravita» привлекла внимание средств массовой информации в 2014 году, когда появилась информация о том, что она владеет сотнями гектаров земли и получила субсидии в размере более 4 млн. леев для инвестиций в сельское хозяйство.
Отмывание денег в крупных размерах
Расследование Национального антикоррупционного центра и прокуратуры обнаружило, что компания «Caravita» и ее дочерние компании получили незаконно в «Banca de Economii» кредиты в сотни миллионов леев.
Два родственника бывшего лидера ЛДПМ Влада Филата – Владимир Русу (владелец «Caravita Co SRL») и его отец Ион Русу – были арестованы, а затем осуждены за отмывание денег в крупных размерах и соучастие в теневых операциях с деньгами из BEM.
Дело «Caravita» было частью дела о мошенничестве в «Banca de Economii». К той же категории относится и расследование дела, возбужденного на имя Филата, которое находится на рассмотрении Суда сектора Буюканы.
