В парламенте прошли слушания о возмещении активов, украденных из банковской системы

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну и глава Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля заслушаны св парламенте по вопросу о действиях, предпринятых уполномоченными органами в целях возмещения активов, украденных из банковской системы, передает МОЛДПРЕС.

По словам Богдана Зумбряну, к настоящему моменту установлены фактические получатели около 90% финансовых средств, украденных из банковской системы, и возмещено 420 млн леев из общей суммы похищенных активов.

«В результате проведенных расследований удалось идентифицировать движимые активы, принадлежащие фактическим получателям сумм, поступивших в результате банковского мошенничества. Речь идет о 22 предприятиях. После продажи этих акций на счет «Banca de Economii» поступило уже около 420 млн леев. Эта сумма фактически возмещена. Эта сумма не включает средства, возмещенные в результате деятельности НБМ. Задачей органов, участвующих в расследованиях, является изучение финансового профиля фактических бенефициаров, чтобы определить, где именно были спрятаны конвертированные или уже потраченные деньги», — сказал Зумбряну.

Он также сообщил, что 7,74 млрд леев составляет сумму ущерба, установленного в рамках уголовных дел, уже переданных в суд, с идентификацией фактических получателей; еще 1,9 млрд леев идентифицированы в рамках расследуемых дел, с выявленными бенефициарами; еще по 1, 06 млрд леев конечные получатели еще не установлены .

Глава НБМ заявил, что к 30 сентября с. г. Министерству финансов было возвращено в общей сложности 1 млрд. 262 млн леев из задолженностей. Из них 18% — от продажи имущественных активов, а остальная часть денег — от продажи залога, за счет погашения кредитов или принудительного взыскания.

По словам Чокли, ликвидаторы банков возбудили гражданские дела против всех сторон, участвовавших в мошенничестве, в судах открыто 45 уголовных дел.