Известный молдавский бизнесмен Андрей Гаргалык задержан в Кишиневе
Известный молдавский бизнесмен Андрей Гаргалык задержан в понедельник в Кишиневе. Как передает агентство «ИНФОТАГ»,об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Согласно сообщению, его обвиняют в связям с известным криминальным авторитетом Григорием Карамалаком по кличке «Болгар», который скрывается в Москве уже около 20 лет. По данным следствия, Гаргалык управляет делами Карамалака в Молдове.
Согласно сообщению, уголовное дело на имя Гаргалык было открыто 17 августа 2017 года за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, преступление совершенное компаниями, которыми он управлял. По данным следствия, за последние 10 лет компании Карамалака, контролируемые Гаргалыком, нанесли государственному бюджету ущерб почти на 3,8 млн. леев от неуплаты подоходного налога и более 6,3 млн. леев за неуплату НДС.
Следствие предполагает, что эти деньги были вложены в строительство жилого дома на ул. Трандафирилор 6/2. Все эти транзакции были выполнены через компанию S.R.L. “Club Royal Park Company” (Гаргалык), которой помогает оффшорная компания «Kyriant Trading Limited», являющейся основателем первой компании через предприятия, которые стали прикрытием,- “Moldconstruct Market” SRL и “Moldconstruct Service” SRL, а затем и через фирмы-фантомы SRL»Sinis», SRL»Azur International», SRL»Grain-Groupe» и SRL “Climcom-Investgrup».
Кроме того, с 2007 года по настоящее время руководство S.R.L. «Club Royal Park Company» (Гаргалык), через SRL „Impex Bussinescom”, фирма, у которой до 12.07.2016 г. был один и тот же учредитель и администратор, что и у SRL „Club Royal Park Company”, через другую фирму- фантом — SRL „Rumitox”, использовало криминальные схемы уклонения от уплаты налогов, с нанесением государственному бюджету ущерба в виде неуплаты подоходного налога на общую сумму 3, 415 млн. леев и неуплаты НДС на общую сумму 5,692 млн. леев.
