Новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах на сумму более 5000 леев только при наличии удостоверения личности.
Как передает infotag.md, замминистра юстиции Николае Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что «данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс»
«Это только первый шаг к тому, чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС», – сказал он.
Депутат ДПМ Мариан Лупу заметил, что «в соседних Румынии и Украине любой обмен валюты производится по удостоверению личности».
«Вряд ли люди, действительно финансирующие терроризм пользуются услугами обменных касс. И как проконтролировать денежные передачи наших граждан из-за рубежа?», – недоумевает он.
В итоге, законопроект решили передать на рассмотрение в парламент только после экспертизы юридической парламентской комиссией.
