Forbes: Молдову превратили в рассадник отмывания денег
Республику Молдова превратили в канал для потоков незаконного капитала, говорится в новой статье, опубликованной в престижном американском издании Forbes.
Кроме того, в статье отмечается, что Молдова является рассадником отмывания денег, где олигархи контролируют экономику, парламент, полицию, суды и большую часть СМИ.
«Отмывание российских денег – не обязательно официальный бизнес, это, скорее, частное предприятие. Таким образом, Республика Молдова стала каналом для потоков незаконного капитала как в одну, так и в другую сторону», — отмечается в статье.
В то же время автор статьи пишет о разоблачениях, связанных с мошенничеством в банковской сфере, сделанных экс-заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаилом Гофманом, который заявил, что главным бенефициаром кражи века является олигарх Владимир Плахотнюк.
«Он является самым опасным политиком и бизнесменом. Безусловно, он был одним из основных бенефициаров кражи. Очень много денег ушло в Россию», — сказал Михаил Гофман.
«Плахотнюк и люди из его окружения получили контроль над тремя банками благодаря некоторым чиновникам из Демократической партии и с помощью партнеров по правящей коалиции. После получения контроля над этими банками Плахотнюк и его люди создали несколько фирм-привидений. Они заняли деньги у других фиктивных компаний и впоследствии заявили, что понесли убытки. Два года спустя они попросили у национального банка план спасения. Почти половина из полученных денег ушли в Россию», — отмечает источник.
«Плахотнюк является самым богатым человеком в Молдове. Он контролирует несколько банков, владеет отелями, ночными клубами, ресторанами. Он был депутатом и пытался стать премьер-министром, однако его кандидатуру отклонил президент Николай Тимофти. Из трех банков был украден миллиард долларов, и почти половина этих денег попала в Россию. Только его адвокаты и близкие люди уверяют, что он является невиновным», — говорится в статье.
Напомним, что в американском издании написано, что «кража века» в Республике Молдова привлекла внимание правоохранительных органов США, и в ближайшие месяцы может быть выдан ордер на арест Владимира Плахотнюка и его сообщника Сергея Яралова, у которого есть американский паспорт.
По данным Forbes, Интерпол проводил расследование деятельности Плахотнюка во всей Западной Европе начиная с 2007 года, и полагает, что олигарх связан с одной из самых крупных российских мафиозных группировок – Солнцевской ОПГ. В ходе недавнего визита в Вашингтон Гофман пытался убедить правоохранительные органы заняться расследованием, но время уже истекает.
Источник:jurnal.md
