ЭКСКЛЮЗИВ! Подробности о задержании Вячеслава Платона. При нем был поддельный паспорт
Бизнесмен Вячеслав Платон был задержан вчера украинскими специальными службами. Эта информация была подтверждена киевской прокуратурой в сообщении для прессы, опубликованном около полуночи.
Источники портала Deschide.MD сообщают, что при задержании у Вячеслава Платона был поддельный украинский паспорт, а согласно предварительной информации он намеревался в срочном порядке покинуть соседнюю страну.
По данным источников, вчера Вячеслав Платон был задержан, когда выходил из здания, в котором расположены некоторые его офисы. Вместе с ним было несколько сотрудников, которые выносили коробки с документами.
Вчера Вячеслав Платон был подан в международный розыск и на его имя был выдан мандат на арест сроком 30 суток. Ранее прокуроры провели обыски и изъяли документы в некоторых банках, офисах некоторых фирм, а также на дому у ряда лиц. Эти следственные мероприятия были осуществлены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения из банков. По словам сотрудников следственных органов, все это имеет отношение к уголовному делу по поводу отмывания 20 миллиардов долларов через один из молдавских банков.
В свою очередь Вячеслав Платон заявил вчера порталу Unimedia, что все происходящее сегодня является частью политического дела, начатого два года тому назад. «Те, кто украл миллиард, хотят поменять акценты и увести дело от настоящего бенефициара хищения, коим является Влад Плахотнюк. У меня есть исчерпывающие доказательства, но, к сожалению, меня пристегнули к этому делу без моего согласия», заявил бизнесмен.
Напоминаем, что в прессе было опубликовано множество материалов о схеме по отмыванию денег из Российской Федерации, в которой участвовали более 20 судей из 15 судебных инстанций Молдовы. В рамках этой схемы отмывались деньги с помощью судебных решений о взимании несуществующих долгов на общую сумму около 20 миллиардов долларов по требованию нескольких оффшорных компаний.
В расследовании, реализованном „Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCR), была показана связь между многими судьями и Вячеславом Платоном, бизнесменом, участвующим в различных сомнительных операциях и финансовых схемах, отец которого является директором филиала Молдинкомбанка из города Каушаны.
В период с 2010 по 2014 год криминальные организации и коррумпированные политики из России перевели около 20 миллиардов долларов, полученных из сомнительных источников, через эту «прачечную», состоящую из десятка оффшорных фирм, банков, поддельных кредитов. Впоследствии этот процесс узаконивали судьи из Республики Молдова, а отмытые деньги шли дальше в Европу.
Важно также отметить, что прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь сообщил, что 43% акций Молдова Агроиндбанка, блокированные Национальным банком Молдовы, могут быть секвестированы, поскольку были приобретены на средства, полученные у Банка де Економий. Прокурор уточнил, что была сформирована команда прокуроров, которая занимается возмещением ущерба, нанесенного группой Платона, поэтому в ближайшее время ожидается конфискация и других материальных ценностей.
