Отчет Kroll 2: компании Шора получили кредиты на сумму почти 3 миллиарда долларов

Согласно отчету Kroll 2, с 1 января 2012 года по 26 ноября 2014 года группа компаний Шора получила кредиты на сумму 973,7 млн долларов США.

Так, в 2012 году BEM, Banca Socială и Unibank предоставили кредиты на сумму 138,1 млн долларов США; в 2013 году — 372,7 млн долларов; за период январь — октябрь 2014 года — 503,7 млн долларов, а в ноябре 2014 года — почти 2 млрд долларов (1909,2 млн долларов), пишет unimedia.info.

Эти кредиты были распределены среди 77 компаний группы Шор:

AA Activ Broker SRL
Agentia De Știri Novosti Moldova SRL
Agercom Grup SRL
Air Handling SRL
Alreda-Pro SRI
Alutus Corn SRL
Alvaro Grup SRL
Ancor Lux SRL
Apropo-com SRL
Asigromex SRL
Avantage SRL
Avia Invest SRL
Biro Media SRL
CA Classica Air SRL (Previously Nobil Air SRL)
CA Klassika Asigurari SA
Caravita Co SRL
Caritas Group SRL
Citadina-Mob SRL
CJSCB Ipotechniy Moldova
Contrade SRL
CPJ989-PRIM SRL
D.F.I SRL
Daliano-S SRL
Danmira SRL
Dasler Con SRL
Davema-com SRL
Decfin Grup SRL
Demicor SRL
DFM Prim SRL
Dracard SRL
Elcomet-Prim SRL
Finprofilux SRL
Firma BAS-Ciastc SRL
Firma Diagras SRL
Ghermivali SRL
ICS Air Clasica SRL
ICS Bogdan & Co SRL
ICS Delmos-Grup SRL
ICS Grand Imobiliare SRL
ICS Grand Petrol SRL
ICS Kotinvest SRL
ICS Metal Trade Group SRL
ICS Semgroup-Systems SRL
ICS Splot-BI SRL
IM Airklassika Group SRL
Impact Imobil SRL
Infoton-com SRL
Interprimcolect SRL
Lavima-Impex SRL
Liceul Logica SRL
Liramex-Com SRL
Maxiprof Consulting SRL
Megasoft International SRL
Meldava Grup
Moldclassica International SRL
OP Klassica Force SRL
Prosperarea Moldovei
Provolirom SRL
Renastere SRL
Riotit Sistem SRL
Saagton
Samit Plus SRL
SC Aeranord Grup SRL
SC Classica Tracing International SRL
SC Dufremol SRL
SC IDS Grup SRL
SC Mount Grup SRL
Stal Petrol ICS
SC Nander-Grup SRL
Storad Group SRL
Talnes SRL
Timol Impex SRL
Toast De Lux SRL
Tradeway SRL
Univet Invest SRL
Vascovprod SRL
Voximar-Com SRL

Впоследствии эти деньги ушли на счета во многие банки, в том числе ABLV и PrivatBank в Латвии, в общей сложности 2,5 млрд долларов. Они также были переведены на счета в банках Республики Молдова, в том числе в три впоследствии обанкротившихся — более 200 миллионов долларов. В Россию — около 100 миллионов долларов и другие юрисдикции — 8,4 миллиона долларов.

В отчете Kroll-2 подробно рассказывается, как Banca de Economii был обанкрочен группой компаний Шора. Согласно сообщению, схема была предельно простой. Все кредитные решения были приняты Исполнительным комитетом банка во главе с Иланом Шором.