Гражданство «по акции»: В Молдове ждут 5000 инвесторов
Законодательные нововведения дают иностранным инвесторам возможность получить молдавское гражданство, предлагая им на выбор три опции вложения капиталов. Инициатива властей получила немало положительных откликов, в то же время ее продвижение с самого начала сопровождалось скандалами.
Закон был раскритикован оппозицией и некоторыми представителями гражданского общества, которые заявили, что Молдову пытаются превратить в настоящий рай для отмывания денег в особо крупных размерах и сомнительной деятельности компаний, контролируемых из оффшорных зон.
В ответе за риски – международный консорциум
Для запуска программы получения гражданства через инвестиции в Молдове внесли поправки в действующее законодательство. Также правительство разработало специальный регламент. Эти документы регулируют, как и кому будут выдавать молдавский паспорт за деньги. Гражданство можно получить взамен на инвестиции иностранцу или лицу без гражданства, а также его иждивенцам, если они включаются в коллективную заявку. Некоторые детали этого механизма неясны, поскольку практика получения экономического гражданства в Молдове пока отсутствует. В качестве одного из ключевых условий названа хорошая финансовая и деловая репутация инвестора. Кроме того, он не должен представлять угрозы для безопасности и общественного порядка. Считается, что главный инвестор и члены его семьи отвечают этим условиям, если у них нет текущих обвинений или судимостей, в частности, по делам об отмывании денег, финансировании терроризма, принудительном труде, кражах, мошенничестве, фальшивомонетчестве, незаконном предпринимательстве, контрабанде. Соискатели не должны фигурировать в розыскных списках Интерпола, санкционных списках или быть объектом иных ограничительных мер международного характера. У претендентов не должно быть в биографии случаев отказа в получении визы от государств, которые граждане РМ вправе посещать без виз. В числе других требований – отсутствие в Молдове непогашенных займов или кредитов, задолженностей перед госбюджетом и системой государственного соцстрахования. Проверка соответствия всем этим критериям проводится Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), МВД и Комиссией по рассмотрению дел о получении гражданства посредством участия в инвестиционной программе в РМ. Эта комиссия также привлекает международную компанию для проверки заявителей. В этих целях уже отобран консорциум, состоящий из компаний MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd и Henley & Partners International Ltd. Он займется разработкой и внедрением международной программы получения гражданства РМ через инвестиции. Контракт по предоставлению этих услуг был подписан в июле министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем и представителями консорциума. В министерстве отмечают, что консорциум-победитель представил наилучший план деятельности. По контракту он берет на себя экономические риски, а также начальные и последующие затраты по реализации программы и ее продвижению за рубежом. Контракт предусматривает меры по увеличению прямых зарубежных инвестиций, развитию рынка недвижимости, расширению источников внешней прибыли для страны и обеспечению скорых капитальных зарубежных инвестиций в сферы стратегического развития РМ. Речь также идет о разработке брэнда страны для улучшения ее восприятия на международной арене. Кроме того, концерн предложил четырехуровневую систему проверки экономической и финансовой репутации людей, желающих получить гражданство РМ через инвестиции. На последнем уровне к проверке привлекается Интерпол, Служба информации и безопасности, МВД и НЦБК.
Инвестору на выбор: деньги, ценные бумаги, недвижимость
Инвесторы и члены их семей должны подготовить пакет, который включает в себя около 20 документов для каждого соискателя – от автобиографической информации и персональной документации до подтверждений своей финансовой состоятельности и деловой репутации. Заявка подается лично, через поверенного или аккредитованную компанию. Ключевым основанием для предоставления гражданства РМ выступает выполнение финансовых обязательств. От заявителя ждут безвозмездной дотации любо одной из двух возвратных инвестиций. В первом случае речь идет об уплате безвозмездного взноса в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития. Его размер эквивалентен не менее 100 тыс. евро. Возвратные инвестиции возможны в ценные бумаги или недвижимость. Инвестор должен приобрести и владеть в течение минимум 60 месяцев государственными ценными бумагами, которые выпускаются специально для использования в этой программе. Их стоимость должна составлять минимум 250 тыс. евро в эквиваленте. В качестве альтернативного варианта допускается приобретение и владение непрерывно на протяжении не менее 60 месяцев одним или несколькими объектами недвижимости, суммарная рыночная стоимость которых составляет не менее 250 тыс. евро в эквиваленте. Изначально предлагалось сделать программу значительно более дорогостоящей и предоставлять гражданство только тем иностранцам, у которых на счетах в молдавских банках есть один миллион евро. Одна из первых версий законопроекта предполагала, что люди, получившие паспорт Молдовы, не могут забрать деньги из банка в течение трех лет, а несоблюдение сроков могло бы стать причиной утраты гражданства. Однако власти пришли к выводу, что в таком виде схема была бы совершенно неинтересной широкому кругу иностранных инвесторов. Программа получения молдавского гражданства предусматривает, что финансовые средства должны принадлежать заявителю и не могут происходить из каких-либо незаконных источников. Все это будет удостоверяться «заявлением под собственную ответственность» и другими документами. При подаче коллективной заявки за каждого члена семьи и иного иждивенца потребуется внести дополнительные деньги в качестве безвозвратных дотаций. Так, для членов семьи (супруг, супруга, дети, родители) предусмотрена безвозмездная выплата в объеме не менее 30% от минимального размера взноса главного инвестора. То есть от 33,3 тыс. евро и выше. Репутацию инвесторов – претендентов на гражданство РМ будут проверять за дополнительную плату. Поправки в законодательство, рассмотренные правительством в августе, предлагают при подаче заявки взимать в этих целях несколько сборов. За проверку главного заявителя придется внести 6 тыс. евро, за супруга или супругу – 5 тыс. евро. По 5 тыс. евро составит взнос за лиц, находящихся на содержании: ребенка в возрасте 16 лет и старше и родителя в возрасте 55 лет и старше. Допускается взимание дополнительной платы в связи с расходами, понесенными при оценке претендентов. В случае утверждения кандидатуры досье направляется в Министерство экономики и инфраструктуры, а затем – президенту страны. Решение о предоставлении гражданства или отклонении заявки, как правило, принимается властями в течение 30 дней с момента подачи полного пакета документов. При несоблюдении условий инвестирования законом предусмотрена «денежная ответственность» в пределах стоимости неосуществленной и несохраненной инвестиции. Такое лицо также может быть лишено гражданства указом президента.
Какие «бонусы» обещают посреднические фирмы
В интернете уже появилась сеть посредников, желающих заработать на новой программе. Множество зарубежных и местных фирм предлагают услуги по ускорению и упрощению процесса оформления экономического гражданства в Молдове. Чаще всего речь идет о привлечении иммиграционного специалиста, перечень услуг которого включает консультации по данному вопросу. Стоимость таких консультаций, как правило, стартует от 800 или 1000 евро. За отдельную плату, как отмечается на одном из сайтов, «агент может организовать тесное сотрудничество с представителями всех вовлеченных в этот процесс ведомств в целях принятия полноты пакета документов и обеспечения их корректности, а также получения подтверждения о полноте предоставленной информации и начале 30-дневного срока рассмотрения заявления о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции». В качестве одного из главных преимуществ молдавского гражданства посредники называют евроинтеграцию. Потенциальным соискателям сообщают, что «в последние годы отношения между официальным Брюсселем и Кишиневом постоянно укрепляются», а «Европарламент, Еврокомиссия и другие институты ЕС рассматривают Молдову в качестве одного из наиболее перспективных кандидатов на вступление в Евросоюз». Среди плюсов для инвесторов из СНГ также называют культурную общность: многие жители Молдовы разговаривают на русском языке, исповедуют православие и имеют культурные связи со странами постсоветского пространства. Людей, по мнению посреднических фирм, могут заинтересовать безвизовые путешествия в более чем сотню стран, включая шенгенскую зону, а также отсутствие запрета на двойное гражданство. Кроме того, дополнительным преимуществом принято считать благоприятное географическое положение. Страна находится на «перекрестке» торговых маршрутов и характеризуется близостью к крупнейшим мировым рынкам. Ее можно использовать как платформу для производства и экспорта товаров как в СНГ, так и в ЕС. Как отмечают в фирмах-посредниках, этому способствует упрощенный доступ к региональным рынкам благодаря членству в ВТО, соглашение с ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), членство в Центрально-Европейской ассоциации свободной торговли (CEFTA) и партнерство с большинством стран СНГ. Потенциальным инвесторам также сообщают, что открыть бизнес в Молдове можно относительно быстро и просто. «В стране имеются несколько свободных экономических зон, где разрешено ведение предпринимательской деятельности на льготных условиях. Есть хорошо подготовленная многоязычная рабочая сила, расходы в связи с трудоустройством которой являются относительно низкими. Ведется постоянное совершенствование правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность. Имеются широкие инвестиционные возможности путем приватизации государственной собственности и государственно-частного партнерства», — отмечается на одном из сайтов, предлагающих свои услуги. Ожидается, что инвесторов заинтересует и благоприятный налоговый климат: Молдова предлагает конкурентную ставку корпоративного подоходного налога относительно других стран региона. Структура налоговой и таможенной систем аналогична таковой в ЕС. В то же время имеется значительная сеть действующих соглашений об избегании двойного налогообложения и договоров о защите инвестиций с другими юрисдикциями. Соискателям так же готовы предложить большое число инвестиционных возможностей и высокую скорость оформления. «Местная программа инвестиционного гражданства предлагает сразу три опции для капиталовложения, что выгодно отличает ее от подавляющего большинства конкурентов. При этом заявка на оформление молдавского гражданства должна быть отклонена или утверждена в течение 1-2 месяцев», — говорится в информации одной из посреднических фирм.
От Австралии до Черногории
Программы получения гражданства через инвестиции действуют во многих странах, среди которых Австралия, Канада, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта. Таким образом местные власти привлекают ресурсы, способные внести вклад в экономическое развитие страны. В частности, получить так называемую «золотую визу» в Греции можно при покупке недвижимости на сумму от 250 тыс. евро, в Испании – от 500 тыс. евро. В Литве вид на жительство на 5 лет и доступ в Шенген-зону можно получить за 70 тыс. евро. Болгария предоставляет полные права гражданина за 500 тыс. долларов. В такую же сумму обходится паспорт Македонии, однако там требуется создать не менее 10 рабочих мест. С октября 2018 г. в Черногории принимают заявки на получение местного паспорта путем участия в одобренных властями проектах. Потенциальным инвесторам предлагают несколько вариантов, в том числе вложения в размере 450 тыс. евро в проекты в развитых регионах страны или в размере 250 тыс. евро – в менее развитых регионах. Получить паспорта в качестве инвесторов смогут лишь 2 тыс. иностранных граждан на протяжении первых трех лет действия программы. В течение месяца после подачи заявления участники этой программы получат статус постоянного резидента Черногории, а гражданство страны – только через шесть месяцев. Согласно исследованию американского издания Bloomberg, в настоящее время только десять государств разрешают иностранцам получать гражданство без ограничений. Им нужно лишь произвести некоторые платежи в виде прямых инвестиций, как правило, в недвижимость или в местный бизнес. Восемь из этих десяти классифицируются МВФ как оффшорные финансовые центры. Самым дорогим является австрийское гражданство – 23,75 млн долларов. На втором месте Кипр с взносом в десять раз меньше – 2,375 млн долларов. Один из самых популярных паспортов – Мальты – можно получить за 1,065 млн долларов. Турецкое подданство приобретается за один миллион долларов. В разных странах по-разному оценивают успех от внедрения таких программ. К примеру, известно, что в Португалии программа была запущена в 2012 г., и за первые 2 года сумма привлеченных инвестиций составила около 400 млн евро. Молдавские власти рассчитывают, что в ближайшие 5 лет объем инвестиций достигнет порядка 1,3 млрд евро. По прогнозам специалистов Минэкономики, в среднем, это обеспечит ежегодный рост ВВП на 2,5% в течение всего действия программы. Более того, доходы бюджета в среднем будут увеличиваться ежегодно на 8-9%. Правительство предусмотрело квоту в 5000 гражданств для тех, кто захочет таким образом получить молдавский паспорт.
«Посредники» для сомнительного капитала
Инициатива властей получила немало положительных откликов, в то же время ее продвижение с самого начала сопровождалось скандалами. Закон был раскритикован оппозицией и некоторыми представителями гражданского общества, которые заявили, что Молдову пытаются превратить в настоящий рай для отмывания денег в особо крупных размерах и сомнительной деятельности компаний, контролируемых из оффшорных зон. В мае, когда законопроект рассматривался парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от Либеральной партии Роман Боцан объявил о своей отставке с поста председателя этой комиссии. Свое решение он объяснил несогласием с новыми положениями и нежеланием подписывать заключение по законопроекту. По его мнению, нововведения несут в себе риск отмывания «грязных денег». Депутат считает, что специалистам следовало провести тщательный анализ, устранив эти риски за счет четких формулировок, благодаря которым закон не допускал бы различных толкований. «Новые поправки предусматривают освобождение от обязанности знать Конституцию и официальный язык государства тех, кто получит гражданство благодаря своим инвестициям. Кроме того, первоначально проект предусматривал, что подписанные президентом указы о предоставлении гражданства, вопреки положениям Конституции, вообще не будут публиковаться. По моему настоянию были внесены изменения, согласно которым будут публиковаться идентификационные данные дела. Но не фамилия и имя гражданина. Мне это кажется очень сомнительным, это создает риски в отношении безопасности, коррупции и легализации грязных денег», — отмечает Роман Боцан. Депутат считает, что лица с сомнительным капиталом могут прийти в Молдову через «посредников», которые не имеют проблем с законом и не представляют общественной опасности. Однако тем самым их интересы могут быть узаконены в стране, что приведет к превращению Молдовы в налоговый рай и создаст целый ряд рисков для общества и государства.
Риски и положительные эффекты
Против нововведений выступила и лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду. На пресс-конференции она потребовала отменить закон о приобретении гражданства посредством инвестиций, считая его «атомной бомбой для настоящего и будущего Молдовы». «Мы сообщим внешним партнерам о рисках этого закона и попросим вмешаться. В ЕС знают об этом законе, и они очень озабочены», — сказала Санду. Она считает, что люди с сомнительным прошлым теперь смогут приобретать молдавское гражданство, а также «легализировать грязные деньги, полученные криминальным путем». По мнению лидера PAS, «этот закон интересен только гражданам РМ, которые участвовали в краже миллиарда и хотят через иностранцев вернуть деньги в страну». Бывший вице-премьер и вице-спикер парламента, бывший лидер ХДНП Юрий Рошка считает, что «сама идея продажи гражданства является чудовищной, поскольку это все равно, что продать Родину, прикрываясь благовидным предлогом, что не обладаешь достаточным количеством денег для ее содержания». Он отмечает, что это «полностью подрывает политический суверенитет страны, который становится фикцией в отсутствие экономического суверенитета». Рошка обратился с открытым письмом к президенту Игорю Додону, предложив ему воспользоваться конституционным правом на законодательную инициативу и инициировать отмену соответствующего закона. Он также говорит об особых рисках для национальной безопасности страны, угрозе проникновения на нашу территорию террористических группировок под маской иностранных инвесторов и новоиспеченных граждан РМ. «Молдова должна стать не экономической колонией крупного иностранного капитала, а европейской страной, способной защищать и развивать собственную экономику при задействовании всех государственных и законных рычагов», — пишет в своем письме Юрий Рошка. В то же время директор Института рыночной экономики Роман Кирка отмечает, что другие способы привлечения инвесторов, в том числе через форумы и международные выставки, показали себя не очень эффективно. По его мнению, инициатива властей о выдаче гражданства тем, кто инвестирует в национальную экономику, может увеличить уровень прямых иностранных инвестиций, существенно сказаться на финансовом развитии Молдовы и дать другие положительные эффекты, в том числе содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата. «На международном рынке есть постоянный спрос на подобные услуги, когда предприниматели, некоторые мигранты хотят второе гражданство. К примеру, исследование, проведенное Global Partners в 2017 г. показало, что 89% британцев хотели бы получить второе гражданство, а 34% уже изучали такую возможность. Программы получения инвестиционной визы или гражданства есть у большинства стран»,- говорит Кирка. По его мнению, критические высказывания о рисках отмывания незаконного капитала вырваны из реального контекста. Эксперт считает, что законом предусмотрено достаточно мер, позволяющих избежать развития ситуации по такому сценарию
Источник: NOI
