НЦБК: Власти работают над принятием законов о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
Молдавские власти разработали законопроект, призванный усилить борьбу с отмыванием денег и реализовать рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). Об этом сообщил заместитель начальника Службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Адриан Корчмарь.
Корчмарь, который является руководителем делегации РМ в Moneyval сказал корреспонденту «ИНФОТАГ», что Молдова находится под «регулярным наблюдением» европейских экспертов с 2012 г.
«Эксперты Moneyval отметили прогресс Молдовы за 2015 — 2016 гг. в устранении многих недостатков в законах о борьбе с отмыванием денег. Они наблюдают за работой молдавских властей над этими законами, чтобы страна двигалась в правильном направлении. Цель нового закона — снизить количество денежных преступлений и приблизиться к международным стандартам », — сказал он.
По словам Корчмаря, чтобы усилить борьбу с отмыванием денег и перейти из «регулярного наблюдения» к ослабленному мониторингу, власти должны утвердить новый закон, в котором предусмотрят рекомендации Moneyval — учет подозрительных транзакций и прозрачность денежных переводов.
«Правительство РМ начало разрабатывать новый закон в 2015 г. совместно с европейскими и национальными экспертами. Парламент рассмотрел закон в первом чтении 30 марта 2017 г., что подтверждает усиленную работу властей над принятием закона. Законопроект разработало министерство юстиции и НЦБК», — отметил Корчмарь.
Эксперт ЕС в Молдове в области борьбы с отмыванием денег Игорис Кржечковскис (Igoris Krzeckovskis) считает, что Молдова осуществит значительный прогресс в этой области после принятия нового закона.
«Комиссия Moneyval ждет на сентябрьском заседании 2017 г. очередной отчет Молдовы, надеется на прогресс и принятие закона, что позволит стране выйти на новый уровень», — сказал эксперт.
Справка «ИНФОТАГ»: Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL проводит оценку системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ее цель — приведение законов к международным требованиям. Он учрежден в 1997 г. Европейским Комитетом по проблемам преступности.
