С начала года ARBI арестовало имущество на сумму 46 миллионов леев
Собственность на сумму более 46 миллионов леев арестовало с начала этого года Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем. Руководство нового ведомства убеждено — за три года результаты работы будут еще заметнее.
Это предполагает и внутренняя стратегия структуры, которую разработали и представили сегодня партнеры по развитию, передает prime.md
С начала года арест наложен на 320 систем криптовалюты, которые не регламентирует Национальный банк. Так же арестовали 54 земельных участков, 23 транспортных средства, 15 квартир и 9 домов. Специалисты ведомства заморозили 14 банковских счетов.
После окончательного решения суда средства поступят в бюджет или их выдадут в качестве компенсации пострадавшим. Чтобы улучшить работу нового ведомства европейские партнеры разработали стратегию на ближайшие три года. Она предполагает ряд аспектов.
«Обучение, механизмы сотрудничества между специалистами агентства, различные техники и практики, используемые в ЕС. Все это поможет улучшить работу нашей организации», сказала глава Агентства по возврату имущества, Отилия Николай.
«Главная задача — уметь быстро обнаруживать имущество, чтобы поместить его под арест. В случае финансовых преступлений время — это главный враг, чем дольше будет длиться процедура, тем меньше удастся вернуть», сказал эксперт Совета Европы, Педро Перейро.
И хотя в агентстве всего 8 специалистов их работа значительно облегчает задачу прокурорам в обнаружении имущества полученного преступным путем. Они должны обнаружить, арестовать незаконно нажитое, даже если оно переписано на других людей.
«Мы сотрудничаем с инспекторами этого агентства по ряду уголовных дел. Проводим параллельное расследование», сказал глава ПБОПОД, Николае Китороагэ.
Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем начало свою деятельность в январе. Структура является автономным подразделением Наццентра по борьбе с коррупцией.
