«Первый» банк Молдовы был официально ликвидирован
Агентство государственных услуг Республики Молдова объявило, что 25 января 2018 года официально была завершена процедура ликвидации Bancosind.
Согласно официальным данным, Bancosind был первым банком зарегистрированным в Центральном реестре банков из РМ. Регистрация состоялась 11 сентября 1991, а 15 августа 1996 года банк был перерегистрирован также под номером 1, сообщает mold-street.com.
Отметим, что сразу несколько банков страны присваивают себе титул первого банка в Республике Молдова.
Bancosind считался банком профсоюзов, а среди его учредителей было несколько профсоюзных лидеров, в том числе бывший мэр Кишинева Серафим Урекяну.
Банк функционировал до конца 1997 года, когда вследствие проверки Национальный банк Молдовы выявил ряд серьезных нарушений, включая просроченную задолженность в размере около 10 млн леев (2,2 млн долларов США по обменному курсу того времени).
Было также установлено, что Bancosind не выполняет свои обязательства перед клиентами, а в нормативном капитале недоставало несколько миллионов леев.
В результате, 15 декабря 1997 года НБМ решил отозвать лицензию на деятельность Bancosind, инициировав процедуру ликвидации учреждения. Однако процедура продлилась целых 20 лет.
Бывший президент банка в период с 1994 по декабрь 1997 года, Александр Примак, несколько раз задерживался правоохранительными органами, а затем был выпущен на свободу по делу о предоставлении кредитов, которые впоследствии не были возвращены.
В декабре 2017 года была завершена процедура ликвидации банка Basarabia, который стал первым молдавским финансовым учреждением, достигшим несостоятельности. Это произошло в апреле 1996 года.
Ликвидатор до недавнего времени пытался вернуть кредиты, предоставленные банком в 1992-1993 годах в советских рублях.
В настоящее время процедура ликвидации начата в отношении восьми финансовых учреждений: Guinea, Universalbank, Oguzbank, Întreprinzbancă, Unibank, Banca Socială, Banca de Economii и Investprivatbank.
В то же время, в настоящее время в республике действуют 11 банков.
