Правоохранительные органы задержали преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности задержали преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вследствие которых нанесли ущерб государству в миллионы леев, передает МОЛДПРЕС.
Заместитель Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел (ПБОПРСД) Валериу Бодян заявил сегодня на пресс-конференции, что 10 февраля с. г. правоохранительные органы задержали четырех лиц, состоявших в преступной группе, которая вела незаконную деятельность, предоставляя услуги в области азартных игр в режиме он-лайн. «Речь идет об администраторе экономической единицы, техническом администраторе, менеджере по персоналу, и обслуживающем персонале. Три из них получили мандат на предварительное заключение, а в случае одного подозреваемого, суд должен вынести решение», — сказал Бодян.
В свою очередь, прокурор по делу ПБОПРСД Ион Негурицэ отметил, что учреждение было зарегистрировано в качестве центра телефонного обслуживания, но в реальности это был зал для азартных игр в режиме он-лайн, а доступ к сайту азартных игр имели только граждане из-за границы. «Сайт обладал высокой степенью безопасности, и если кто-то пытался войти в игру с IP-адреса в нашей стране, его перенаправляли на другой сайт. Это учреждение работало с осени 2013 года в режиме нон-стоп, в нем работало около 80 человек в трех сменах. Зарплаты выплачивались неофициально (9000 леев) с уклонением от уплаты налогов», — заявил Негурицэ.
Правоохранительные органы провели десять обысков в радиусе мун. Кишинэу, в том числе в домах подсудимых, где выявили около 200 тысяч леев, которые были предназначены для выплаты зарплат неофициальным работникам, 12 столов для азартных игр, игральные карты, фишки, видеокамеры, мониторы и т.д. По предварительным оценкам следователей, это учреждение ежегодно наносило ущерб государственному бюджету более чем на 5 миллионов леев.
Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить степень вины и участия каждого члена преступной группы. Они рискуют до 10 лет лишения свободы.
