Платон отмывал деньги через посредников
В истории о «российском ландромате» появились новые детали, подтверждающие причастность к афере рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона.
Как выяснили журналисты rise.md, он отмывал деньги через посредников в Молдове и Украине, где оспаривал право собственности на несколько местных фирм, передает publika.md.
В частности, rise.md пишет о фирме Vizalot Limited с Багамских островов, которая восемь лет назад вызвалась заплатить 200 млн долларов некой британской компании. Долг был фиктивным, а кредитором выступала фирма-фантом. В качестве поручителей выступили две российские компании и молдаванин Валентин Чебан.
Как полагают авторы расследования, Платон привлек его, чтобы суд проходил в Молдове. Год спустя судья рышкановского суда Игорь Ворническу подписал распоряжение о взыскании долга в пользу британской фирмы Ronida Invest. Деньги перечислили поручители — российские фирмы. А Валентин Чебан еще два года назад числился директором и акционером багамской компании Vizalot Limited. Журналистам rise.md он заявил, что ничего об этом не знает. На вопрос о связях с Вячеславом Платоном он отвечать отказался.
Другим посредником Платона в расследовании называют Олега Черватюка — владельца и директора багамской фирмы Plani Limited. Именно эта компания судилась в Украине за право собственности на активы местных фирм.
В 2013 году Олег Черватюк был избран в кадровый резерв админсовета Victoriabank-а, который в то время контролировал Платон. На этом посту он был представлен начальником финансового отдела фирмы Stafinserv, учредителм которой была Алена Сташевская — одно из доверенных лиц Платона.
Суд первой инстанции приговорил рейдера №1 в СНГ к 30 годам тюрьмы за хищения из Banca de Economii и попытку подкупа и мошенничества в особо крупных размерах. Портал zeppelin.md назвал Платона «архитектором Миллиардомата».
