Суд сектора Буюканы огласит приговор экс-депутату Кириллу Лучинскому
Приговор по делу бывшего депутата Кирилла Лучинского огласят сегодня, 4 апреля 2018 года, в суде сектора Буюканы. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и предоставлении ложной информации о своем имуществе.
Согласно материалам уголовного дела, Кирилл Лучинский, будучи управляющим и прямым бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, имея целью получить денежные средства, украденные мошенническим путем из банковской системы РМ, вместе с сообщниками, совершил отмывание денег в несколько этапов, пишет unimedia.info.
В период с 2012 по 2014 год, несколько офшорных компаний на основании фиктивных контрактов на предоставление консультационных услуг перевели иностранной компании IPA International Project Agency на ее счета в Лихтенштейне 440 000 долларов США. Проанализировав банковский маршрут денег, было установлено, что они из неблагоприятных кредитов, полученных в 2012-2014 годах в BЕМ, Unibank и Banca Socială через офшоры.
Также, было установлено, что в 2013 компания Toast Delux SRL получила у Unibank кредит без залога на сумму в 5 000 000 леев. Позже деньги были переведены с помощью целой группы компаний одной иностранной фирме. В финале 401 650 долларов США попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела их в Банка де Економий с целью уступки прав на кредиты, по которым не были сделаны выплаты.
Собранная информация привела к возникновению обоснованных подозрений в том, что обвиняемый вместе еще с тремя сообщниками виновен в отмывании денег в особо крупных размерах. За это преступление ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Помимо этого, бывшего депутата также обвиняют в том, что в своей декларации о доходах он скрыл факт владения компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, которые, предположительно, принимали участие в банковском мошенничестве.
Вместе с этим Лучинского обвиняют в том, что он не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения детей за рубежом.
Напомним, что бывшего депутата задержали 25 мая по делу об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
