Три человека задержаны по итогам обысков в сети кафе Taxi Blues
Три человека задержаны 25 сентября, по результатам обысков, проведенных Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований
По информации следствия, организованная преступная группа, сформированная из предпринимателей и бывших сотрудников Налоговой службы, с 2015 года по настоящее время, управляла более чем 10 экономическими агентами в Кишиневе, которые специализировались на управлении ресторанами и кафе, и получила незадекларированный доход в размере превышающем 18 млн леев, сообщает realitatea.md
Это привело к неуплате налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный национальному бюджету, составляет около 5 760 000 леев.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты финансовые средства в размере 209 157 леев (неучтенные в бухгалтерской отчетности), компьютеры, кассовые аппараты, электронные носители информации, налоговые документы, черная бухгалтерия и другие документы.
По словам прокуроров, задержанным грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3350 до 5350 условных единиц, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет.
Кроме того, одно из юридических лиц, вовлеченных в преступную деятельность, рискует получить штраф от 4 000 до 7 000 условных единиц .
Обыски проходили при поддержке бригады спецназначения Fulger.
