Дело Кирилла Лучинского – на столе судей!
Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование и отправила в суд уголовное дело по обвинению бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского, задержанного два месяца назад по делу о банковском мошенничестве, отмечает Noi.md.
Согласно доказательствам, бывший депутат, являясь управляющим и выгодоприобретателем компаний АОО «Toast Delux» и «IPA International Project Agency», вместе с подставными лицами отмывал деньги с целью присвоения средств, выведенных мошенническим путем из банковской системы.
В период с 2012 – 2014 гг. несколько оффшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели нерезидентной компании «IPA International Project Agency», у которой были открыты счета в Лихтенштейне, 440 000 долларов. Анализируя след денег, было установлено, что они исходят из неблагополучных кредитов, украденных в то время из BEM, Unibank и Banca Socială через оффшорные компании.
Кроме того, было установлено, что в 2013 году, компания АОО «Toast Delux», бенефициаром которой был экс-депутат, получила другой кредит в Unibank, без залога, в размере 5 млн. леев.
Собранная информация указывает на разумное подозрение, что бывший депутат вместе с тремя подставными лицами отмывал деньги в особо крупных размерах, преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении бывшего депутата инициировано расследование по факту нарушения правового режима декларирования имущества: в декларации об имуществе он утаил информацию, что является владельцем коммерческих компаний АОО «Toast Delux» и «IPA International Project Agency», о которых говорят, что были замешаны в банковском мошенничестве.
