Схема по отмыванию миллиардных сумм реализовывалась при помощи молдавских судов

Схема по отмыванию денег реализовывалась с помощью решений, вынесенных судами столичных секторов Центр и Рышкановка, а также инстанций Каушан, Комрата, Теленешт и Унген.

Это сле­дует из обна­ро­до­ван­ных про­ку­ро­рами дан­ных в рам­ках пресс-конференции в среду, пере­дает sputnik.md.

Во втор­ник анти­кор­руп­ци­он­ные ведом­ства рес­пуб­лики про­вели 51 обыск в слу­жеб­ных каби­не­тах, по месту житель­ства и в авто­мо­би­лях подо­зре­ва­е­мых. В итоге были задер­жаны 15 судей и 3 судеб­ных испол­ни­теля, а все в деле фигу­ри­рует 20 чело­век.

Как сооб­щил глава Анти­кор­руп­ци­он­ной про­ку­ра­туры Вио­рел Морарь, две офшор­ные ком­па­нии, управ­ля­е­мые граж­да­нами Укра­ины, откры­вали счета, заклю­чали между собой согла­ше­ние о выдаче кре­дита, гаран­том кото­рого высту­пал граж­да­нин Мол­довы, зача­стую из социально-уязвимых слоев насе­ле­ния и без доку­мен­тов. Именно этот чело­век якобы искал четыре компании-гаранты сделки из Рос­сии. Затем одна из сто­рон не выпол­няла кон­тракт­ные обя­за­тель­ства, а кре­ди­тор обра­щался в суд. После судеб­ная инстан­ция удо­вле­тво­ряла дан­ный запрос, а офшор­ные фирмы полу­чали с кор­ре­спон­дент­ских сче­тов рос­сий­ских компаний-гарантов деньги через Moldindconbank. Затем через судеб­ного испол­ни­теля финан­со­вые сред­ства пере­да­ва­лись кре­ди­то­рам – офшор­ным фир­мам, откуда ухо­дили в дру­гие ком­па­нии в Эсто­нии, Швей­ца­рии, Лат­вии, Гер­ма­нии, Фран­ции и Китая.

“Судьи вынесли реше­ния по 11,48 мил­ли­арда дол­ла­ров, осталь­ные 8,5 мил­ли­арда пере­ве­дены по под­дель­ным доку­мен­там”, — ска­зал Морарь.

Уго­лов­ное рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии маги­стра­тов нача­лось на про­шлой неделе. Всего открыты 16 уго­лов­ных дел по подо­зре­нию в пособ­ни­че­стве отмы­ва­ния денег. Суммы взыс­ки­ва­е­мых денеж­ных сред­ств, согласно реше­ниям мол­дав­ских инстан­ции, варьи­ро­вали от несколь­ких десят­ков мил­ли­о­нов до сотен мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рас­смат­ри­вал суд сто­лич­ного сек­тора Центр.

В резуль­тате этих дей­ствий подо­зре­ва­е­мых госу­дар­ствен­ному бюд­жету нане­сен ущерб 962 мил­ли­она леев в связи с неупла­той гоно­ра­ров, кото­рые посту­пают в гос­бюд­жет. Известно, что двух подо­зре­ва­е­мых след­ствен­ным орга­нам задер­жать не уда­лось.

“Один из них нахо­дится не в стране, дру­гого объ­явили в розыск. Из-за утечки инфор­ма­ции ему уда­лось скрыться”, — ска­зал Морарь.

Ранее по дан­ному делу были задер­жаны Эмма Тэбырцэ, зани­мав­шая долж­но­сть заме­сти­теля руко­во­ди­теля Нац­банка с 2008 по 2015 год, дирек­тор управ­ле­ния бан­ков­ского над­зора Матей Дохо­тару и началь­ник управ­ле­ния регла­мен­ти­ро­ва­ния и авто­ри­за­ций, быв­ший глава депар­та­мента бан­ков­ского над­зора Вла­ди­мир Цур­кан. Им гро­зит до 6 лет лише­ния сво­боды.

Также ранее задер­жаны зам­на­чаль­ника Moldindconbank, глав­ный бух­гал­тер этого фин­учре­жде­ния и его заме­сти­тель, а также руко­во­ди­тель одного из фили­а­лов.