Делегация Комитета экспертов Совета Европы изучит положение с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове
Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с командой экспертов Совета Европы «Moneyval», которая исследует ситуацию в нашей стране с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.
Премьер-министр подтвердил готовность властей к продолжению внедрения международных стандартов в данной сфере, отметив, что результаты оценки экспертов, а также их опыт очень важны для планирования мероприятий на будущее. «Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. Мы готовы представить всю необходимую информацию, а там, где будут вопросы, мы на них ответим. Мы предпримем все необходимые меры, чтобы не допустить отмывания денег и уклонения от налогов», — отметил премьер.
За последние два года правительство предприняло ряд дополнительных мер по стабилизации банковской системы, улучшению деловой среды, а также активизировало борьбу с коррупцией, отмыванием денег и злоупотреблениями. В связи с этим было укреплено и учреждение, которое ответственно за борьбу с отмыванием денег, которое было переведено в прямое подчинение правительству.
Оценочная миссия «Moneyval» будет находиться в нашей стране до 12 октября. Миссия проведет рабочие заседания с представителями учреждений, ответственных за предупреждение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отчет миссии будет представлен в первой половине 2019 года.
Эксперты Moneyval подготовят по итогам двухнедельного визита отчет, который будет представлен в первом полугодии 2019 г.
По неофициальной информации, особое внимание гости намерены уделить «налоговой амнистии», которая, по мнению многих экспертов и общественных организаций, нацелена на отмывание украденного из молдавских банков миллиарда.
Заместитель председателя парламента Валериу Гилецки заявил в июле, что законодательство о «налоговой реформе» было согласовано с экспертами Moneyval. В ответ, руководство организации категорически опровергло эти утверждения, а исполнительный секретарь Moneyval Маттиас Клот выразил озабоченность спешкой с принятием такого важного документа.
