Breaking News: Арестован бывший депутат Кирилл Лучинский!
Некоторое время назад бывшего депутата Кирилла Лучинского арестовали по делу о краже в ВЕМ, Banca Socială и Unibank. Данную информацию подтвердили NOI.md источники в НЦБК.
Вместе с другими тремя представителями экономического агента его подозревают в отмывании денег, принесшем трем банковским заведениям ущерб в особо крупной размере.
В 2012-2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа «плохих» кредитов, выдаваемых в период 2012-2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.
Кроме того, установлено, что в 2013 году компания Toast Delux SRL , бенефициаром которой является бывший депутат, выиграла от Unibank другой кредит, без залога, в размере 5 000 000 леев. Впоследствии, денежные средства были конвертированы и переведены через группу компании компания-нерезиденту. В конце концов, 401 650 долларов поступают на счета Rouseau Alliance LP, которые, в свою очередь, перечисляет эти деньги в Banca de Economii.
Собранная информация указывает что экс-депутат, при содействии трех посредников, возможно совершили отмывание денег в особо крупных размерах. Данное преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время бывший депутат допрашивается по причине того, что в своей декларации утаил себя, как владельца компании, которая, предположительно, была вовлечена в мошенничество в банковской системе.
