Уголовное дело Вячеслава Платона передано в суд
Уголовное дело, открытое в отношении предпринимателя Вячеслава Платона, сегодня было передано в суд, сообщает МОЛДПРЕС.
Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Вячеслава Платона подозревают в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, повлекшие нанесение банку «Banca de Economii» (BEM) ущерба на сумму около 800 млн. леев. «Полученные обманным путем деньги в виде кредитов были переведены на счета нескольких оффшорных компаний, чтобы скрыть их незаконное происхождение, а впоследствии часть из них была использована для погашения кредитов, ранее полученных обвиняемым в молдавских банках», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Подозреваемый получил кредиты на сумму более 800 млн. леев из BEM, используя посредников, которые для получения денег заложили акции банка «Moldindconbank», страховой компании ASITO, недвижимое имущество, принадлежащее КБ «Moldindconbank», и имущество в Российской Федерации. Деньги поступили на счета десятков оффшорных компаний, а также некоторых компаний и финансовых институтов в России, Латвии и на Украине. Все это предпринималось, чтобы придать им законное происхождение, отмечается в сообщении для прессы Генпрокуратуры.
В настоящее время прокуроры наложили арест на имущество, паевые взносы компаний-резидентов, принадлежащих подозреваемому, и банковские счета на сумму около 700 млн. леев.
Платон отвергает все обвинения и виновным себя не признает.
В случае признания вины Вячеславу Платону грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.
