Расследование: Оффшорный бизнес в офисе партии Додона
22.09.
Кишиневский центральный офис Партии социалистов до прошлого года был собственностью кипрской компании, конечные бенефициары которой скрываются за двумя оффшорными компаниями, замешанными в скандале «Panama Papers». В Молдове кипрская компания была представлена семьей депутата Аллы Долинцэ — одной из доверенных лиц кандидата на пост президента Игоря Додона, показывает расследование, реализованное порталом «RISE Moldova».
Центральный офис социалистов расположен в центре Кишинева, в 10 минутах ходьбы от президентуры, занимая подвальное помещение, первый и второй этажи девятиэтажного здания.
Издалека развеваются установленные у входа красные флаги и предвыборные баннеры на фасаде здания. Внутри раздаются нервные голоса — участники передачи на российском телеканале возбужденно ведут дебаты на экране телевизора, вывешенного в зале ожидания. За столом женщина около 60 лет делает пометки.
Деньги социалистов — в кармане семьи Долинцэ
Социалисты тратят более миллиона леев в год на аренду 40 офисов по стране, в которых находятся филиалы партии. Часть денег предназначена для аренды главной штаб-квартиры социалистов по ул. Сергея Лазо — самого большого и, следовательно, самого дорогостоящего офиса. По крайней мере, так вытекает из финансовых отчетов партии, представленных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в ноябре 2014 г. В них указано, что аренда центральной штаб-квартиры обошлась социалистам в период предвыборной кампании более чем в 43 000 леев. По этому адресу на ул. Лазо находится и юридический адрес Благотворительного фонда «Soluția», основанного Игорем Додоном в 2011 году, когда он еще был членом Партии коммунистов.
С момента основания фондом управляет Алла Долинцэ, которая после ноябрьских выборов 2014 г. стала членом парламента по спискам Партии социалистов.
Здесь же с 2012 г. действует Общественная ассоциация «Институт модернизации Молдовы», основанная Игорем Додоном и другими членами партии.
Офис социалистов и оффшорная компания
Осенью 2011 года Додон ушел из рядов коммунистов, чтобы возглавить Партию социалистов. За ним последовал целый ряд сторонников социалистических идей, среди которых и Алла Долинцэ.
В 2013 г. партия зарегистрировала новый устав, а также новый центральный офис по ул. Лазо. Недвижимость площадью более 800 кв.м., оцененная в Кадастре на сумму 6 млн. леев, находится в собственности семьи Долинцэ еще с октября 2001 года посредством компании «Foradex Plus».
В феврале 2009 г. Игорь Долинцэ — основатель «Foradex-Plus» решает перевести офис по ул. Лазо в собственность компании «Vesma-Teh», единственной основательницей которой была тогда его жена Алла Долинцэ.
Однако двумя месяцами позже, в апреле 2009 г., Алла Долинцэ уступает 99% уставного капитала «Vesma-Teh» кипрскому оффшору «HB Strenton Limited». Кипрская компания создана двумя другими оффшорными компаниями: Stateco (Nominees) Limited и Stateco (Trustees) Limited, которые появляются в документах «Panama Papers».
Полное расследование на «rise.md«.
ИСТОЧНИК: MOLDNEWS
