Бывшие администраторы банка «Banca Socială» оштрафованы НБМ в максимальном размере
Пять бывших администраторов банка «Banca Socială», находящегося в процедуре ликвидации, были оштрафованы Национальным банком Молдовы (НБМ) в максимально предусмотренном законом объеме (10 средних заработных плат в области финансовой деятельности). Сумма штрафа должна быть уплачена в государственный бюджет, информирует МОЛДПРЕС.
Пресс-служба НБМ уточняет, что 16 мая «Исполнительный совет Национального банка принял решение применить к бывшим администраторам Banca Socială» Наталье Рахуба, Серджиу Алботу, Валентину Куневу, Леонтию Сухолитко и Владимиру Новосадюку санкции в виде штрафа в максимальном размере».
БНМ констатировал, что в период исполнения должности администратора эти люди нарушили Закон о финансовых учреждениях и нормативные акты Национального банка. Нарушения касаются, главным образом, ненадлежащей классификации и оценки выданных кредитов, введения в заблуждение, несоблюдения ограничений и требований относительно концентрации рисков (подверженности риску), вовлечения банка в рискованные или сомнительные операции. Кроме того, пять бывших директоров не выполнили требования по составлению отчетов в пруденциальных целях и представили Национальному банку отчеты с ошибочными данными о пруденциальных банковских показателях.
Применение НБМ санкций в отношении упомянутых лиц не исключает возможности применения к ним других санкций в соответствии с законом — в частности, уголовных санкций в случае выявления фактов, представляющих собой правонарушения в соответствии с законом, — также отмечает центральный банк.
Кроме того, НБМ считает, что максимальный размер данного штрафа, предусмотренный законом, не пропорционален серьезности совершенных нарушений и нанесенному банку «Banca Socială» ущербу. В результате НБМ поставил перед собой цель продвигать поправки в законодательство в плане ужесточения санкций в отношении руководителей банков.
Банк «Banca Socială» находится в процессе ликвидации. Исполнительный совет Национального банка 16 октября 2015 года принял решение об отзыве лицензий на финансовую деятельность у банков «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» вследствие их несостоятельности и других нарушений положений действующего законодательства. Процесс принудительной ликвидации этих банков был начат в соответствии с Законом о финансовых учреждениях.
