ЗаконодательствоНовости

Парламент Молдовы: «Офшорная тайна» аннулирована

Законодательная инициатива, направленная на отмену «офшорной тайны», была принята в окончательном чтении 74 депутатами.

Новые положения закона помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

Основные положения документа касаются обязанности Агентства государственных услуг обеспечить публичную визуализацию информации из Государственного реестра о фактических бенефициарах на существующих ресурсах и платформах для публикации открытых данных о компаниях.

В Молдове зарегистрировано более 500 компаний, подпадающих под действие законопроекта.

В пояснительной записке к проекту говорится, что офшорная тайна способствовала коррупции на высоком уровне, хищениям, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Фактическими бенефициарами схем стали коррумпированные политики и криминальные авторитеты, которым нужны эффективные способы легализации и утаивания незаконно полученных доходов и имущества.

В период с 2017 по 2021 год в Республику Молдова поступило 12 640 917 039,56 леев из юрисдикций с высоким уровнем риска, а 198 569 492,43 лея были переведены обратно в юрисдикции с высоким уровнем риска.

Ранее, 13 октября, внесение данных поправок одобрил кабинет министров Молдовы.

См. также

Главные новости

Вячеслав Пержу: «Народный Союз» призван укрепить связи с историческими партнёрами Молдовы

Патриотическая платформа «Народный Союз» была создана, чтобы способствовать укреплению молдавской государственности, суверенитета, традиционных ценностей и ...
0 %