Парламент Молдовы: «Офшорная тайна» аннулирована
Законодательная инициатива, направленная на отмену «офшорной тайны», была принята в окончательном чтении 74 депутатами.
Новые положения закона помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов
Основные положения документа касаются обязанности Агентства государственных услуг обеспечить публичную визуализацию информации из Государственного реестра о фактических бенефициарах на существующих ресурсах и платформах для публикации открытых данных о компаниях.
В Молдове зарегистрировано более 500 компаний, подпадающих под действие законопроекта.
В пояснительной записке к проекту говорится, что офшорная тайна способствовала коррупции на высоком уровне, хищениям, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Фактическими бенефициарами схем стали коррумпированные политики и криминальные авторитеты, которым нужны эффективные способы легализации и утаивания незаконно полученных доходов и имущества.
В период с 2017 по 2021 год в Республику Молдова поступило 12 640 917 039,56 леев из юрисдикций с высоким уровнем риска, а 198 569 492,43 лея были переведены обратно в юрисдикции с высоким уровнем риска.
Ранее, 13 октября, внесение данных поправок одобрил кабинет министров Молдовы.
